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第五百七十九章 主犯可能被绑架了!

有周教授帮忙,很快联系上金融监管部门反洗钱方面的专家。

如果他们不能信任,那么这个世界上就没有可以信任的人了,韩博再次介绍案情,介绍自己打算去东广堵住赃款外流的设想。

接电话的这位聂主任有些好笑,要是能盯死那些专门从事洗钱人和公司,就意味着执法部门早掌握他们从事洗钱活动的证据至少是线索,一年非法流出那么多资金,真要是有证据有线索早把他们打掉了!

“韩博同志,想法不错,但不太现实。”

小伙子是警察,是曾经的公大经侦教官,只是当局者迷,他急于破案,急于追回赃款,对东广情况也不是很了解,一时半会想不到。点一下,他应该能想到堵没那么简单。

聂主任觉得没必要解释太多,直接分析这起案子,“从你介绍的情况看,这伙骗子往香港转移赃款的可能性较大,至于在洗钱方式上,我认为不太可能通过国际贸易、投资和近年兴起的艺术品投资,应该是走地下钱庄。”

“如果走地下钱庄,他大概需要多长时间?”韩博知道“堵”很难,但只要有一线希望就要争取,一旦钱转出境外,再想追回来就难了。

聂主任实在不想打击小伙子,可涉及到一起正在侦破的特大诈骗案,又不能说那些没有营养的话。

他摸摸嘴角,苦笑着说:“七八千万,哪怕一个亿,听上去很多,堪称一笔巨款。但对专门从事这类不法活动的地下钱庄,尤其有实力的地下钱庄而言,不是一个大数字,帮你要抓的嫌犯把钱汇出境外,最慢两天,最快或许只需要几个小时,甚至不收一分钱手续费。”

“这么快,不收手续,怎么可能?”

“看来你对香港还是不了解,在香港市场上,投资者、业内人士对于人民币的追捧如火如荼!因为人民币在内地有更好的投资渠道,国内银行竞相揽存,存款利率高,如果是买银行理财产品,一年的回报会稳赚4%~5%,而港元、美元及英镑的存款利率远低于此。”

聂主任调整姿势,半靠在椅子上耐心解释道:“我刚从香港回来,前天以游客身份在尖沙咀碧仙桃道的几个兑换店调研,那边的经理告诉我,如果用人民币换港元,金额过1o万元的汇率还能优惠3%;要是用港元换人民币,即便金额再大,汇率要么没有优惠,要么不到o.5%。

什么原因,兑换店经理说人民币没那么多货!

后来又去过几家规模比较大,实力比较雄厚的财务公司。香港大多银行对每日汇入汇出内地资金上限的规模通常是5万元人民币,而那几家找换行的经理却告诉我,他们可以无上限地帮助资金进出内地市场。”

用一句过时的话说那帮家伙是“挖社会主义墙角”!

韩博知道非法资金外流问题严重,没想到会如此严重,下意识问:“聂主任,他们是通过什么途径?”

“其实并不复杂,境外资金进入香港找换行的账号,找换行集中这笔资金通知内地有关的合作方,从合作方内地的账号里汇寄资金给内地客户。同理,资金流出内地也是通过如此渠道。这样,两地资金从账面上看起来没有进出边镜,只是资金在两地市场通过找换行进行重组利用。”

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